Об обязанностях, установленных законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Лизинговые компании, организации, а также индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (в т. ч. риелторы), операторы по приему платежей, коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов, обязаны встать на учет в территориальный орган Росфинмониторинга, действующий на территории соответствующего федерального округа.

Делается это в течение 30 дней с даты государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, либо с даты внесения соответствующих изменений в учредительные документы юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, или внесения изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, но не позднее рабочего дня, предшествующего дню заключения первого договора об оказании соответствующих услуг.

Для постановки на учет необходимо представить карту по форме 2-КПУ, утвержденную приказом Росфинмониторинга от 30.11.2005 г. № 164 «Об утверждении формы карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу» организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы».

Карта постановки на учет по форме 2-КПУ направляется заявителем по почте либо непосредственно вручается заявителем представителю территориального органа Росфинмониторинга либо направляется в электронной форме через «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» посредством интернета.

При представлении на бумажном носителе:
Карта 2-КПУ заполняется с использованием текстового редактора на компьютере либо рукописным способом (печатными буквами) и подписывается руководителем организации. Подпись руководителя, содержащаяся в карте постановки на учет, удостоверяется нотариально.

При представлении в электронном виде:
Карта 2-КПУ направляется через «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу www.gosuslugi.ru и подписывается действующей квалифицированной электронной подписью руководителя организации.

_