Проблема мошенничества с финансами вкладчиков характерна и для банковских учреждений Евпатории. Подтверждение тому – недавнее решение Евпаторийского городского суда, который приговорил к условным срокам лишения свободы кассира и контролера одного из местных банковских учреждений, укравших у вкладчиков в общей сложности более 430 тысяч гривен.

Как указано в обвинительном заключении, подсудимые, наделенные правом заключать от имени банка договоры с вкладчиками, а также принимать и выдавать наличность, в период с сентября 2009 года по март 2011-го сумели провести незаконные операции с присвоением чужих денег по десяти депозитным вкладам.

К особым ухищрениям мошенницы не прибегали: либо, пользуясь излишней доверчивостью и невнимательностью клиента, оформляли вклад на меньшую сумму, чем была внесена фактически, либо не фиксировали полученные суммы в базе данных. А то и попросту подделывали заявление клиента о досрочном расторжении депозитного договора, а затем за него же снимали весь вклад вместе с начисленными процентами.

Как отмечает медиа-центр «IPC-Евпатория», мелочью не баловались: как правило, речь шла о нескольких тысячах долларов, евро или десятках тысяч гривен.

Эти аферы начали всплывать лишь после того, как в адрес руководства центрального филиала банка в Симферополе посыпались жалобы клиентов, обнаруживших пропажу своих кровных. Тревогу забила служба безопасности учреждения. Начались аудиторские проверки, а затем и служебное расследование, по результатам которых в поле зрения проверяющих и оказались кассир и контролер Евпаторийского безбалансового отделения, которое к тому времени было уже ликвидировано. Материалы расследования были переданы в милицию.

В ходе следствия было проведено множество почерковедческих экспертиз и технических исследований, допрошены десятки свидетелей, что позволило собрать необходимую доказательную базу для привлечения виновных к ответу.

В своих показаниях на суде кассир банка пыталась объяснить все случившееся сбоями в работе оборудования, своими невинными ошибками и тому подобным, однако в последнем слове все-таки признала свою вину в полном объеме. Ее напарница признала вину лишь частично, пытаясь убедить суд в своем неведении о том, чем занималась подчиненная.

Однако суд пришел к выводу, что собранная доказательная база целиком и полностью подтверждает вину подсудимых по целому ряду статей Уголовного кодекса Украины. Женщинам предъявлены обвинения по ст. ст. 191, 358, 366, квалифицирующим такие преступления, как служебный подлог, злоупотребление служебным положением, подделка документов и присвоение чужого имущества.

По совокупности статей подсудимые приговорены к пяти годам лишения свободы каждая с условным освобождением от отбывания наказания сроком на три года и лишением на такой же срок права занимать должности, связанные с организационно-распорядительскими и административно-хозяйственными функциями. Также суд постановил удержать с осужденных в пользу банка более 310 тыс. грн. Еще по 6516,8 тыс. грн мошенницы обязаны заплатить в доход государства за проведение судебных экспертиз.

Необходимо отметить, что всем пострадавшим вкладчикам банк вернул их деньги.

_